合同范文工作計(jì)劃范文工作總結(jié)范文合作方案范文日志日?qǐng)?bào)范文工作報(bào)告范文年終總結(jié)范文申請(qǐng)書范文通知書范文請(qǐng)假單范文活動(dòng)策劃范文活動(dòng)報(bào)道范文簡(jiǎn)歷范文委托書范文授權(quán)書范文論文范文簡(jiǎn)報(bào)范文志愿書

會(huì)議公報(bào)的范文 第一篇

店鋪裝修后公告

這次本店鋪的升級(jí)主要是為了方便廣大購物者，不但把女裝做的更加專業(yè)，而且還增加了女鞋，配飾，在此基礎(chǔ)上，還增加了男裝，男鞋，男士?jī)?nèi)衣等等多種多樣的商品。

這次改革主要表現(xiàn)一下幾個(gè)方面：

1我們的團(tuán)隊(duì)經(jīng)過一個(gè)月的篩選，我們找到了一些質(zhì)量更好，價(jià)格更便宜的女裝。

2我們?cè)黾恿丝头α浚⑶覍?duì)客服進(jìn)行了一系列培訓(xùn)，希望能更好的為您服務(wù)。

3新增加了女鞋、男裝、男鞋、男士?jī)?nèi)衣、女士?jī)?nèi)衣等多種類型的商品，為您更好的搭配。

4完善了售后系統(tǒng)，希望能盡一切可能達(dá)到您的滿意

5我們會(huì)不斷的做活動(dòng)，給您帶來最優(yōu)惠的商品，我們的活動(dòng)會(huì)在本店新浪微博，新浪博客以及騰訊微博及時(shí) 公 布活動(dòng)。

我們的宗旨：您的事就是我們最重要的事

我謹(jǐn)代表我們店鋪的所有工作人員期待您的光臨，期待為您服務(wù)，謝謝大家。

會(huì)議公報(bào)的范文 第二篇

證件類

身份證遺失：

遺失居民身份證，證號(hào)，聲明作廢。

律師證遺失：

律師事務(wù)所律師，遺失律師執(zhí)業(yè)證，證號(hào)，流水號(hào)，聲明作廢。

其他證件類：

遺失(證件),證號(hào)，聲明作廢。

營(yíng)業(yè)執(zhí)照遺失：

1.(未三證合一版)XX公司遺失營(yíng)業(yè)執(zhí)照正(副)本，注冊(cè)號(hào)，執(zhí)照編號(hào)，聲明作廢。

2.(三證合一版)XX公司遺失營(yíng)業(yè)執(zhí)照正(副)本，證號(hào)聲明作廢。

稅務(wù)登記證遺失：

XX公司遺失(國(guó)地)稅稅務(wù)登記證(正副)本，證號(hào)，聲明作廢。

銀行開戶許可證：

遺失XX銀行支行開戶許可證，核準(zhǔn)號(hào)，賬號(hào)，聲明作廢。

組織機(jī)構(gòu)代碼證：

XX公司遺失組織機(jī)構(gòu)代碼證正(副)本，代碼，登記號(hào)，聲明作廢。

票據(jù)類

發(fā)票遺失

遺失(發(fā)票類型)，發(fā)票代碼，發(fā)票號(hào)碼,聲明作廢。

收據(jù)遺失

遺失收據(jù)，金額，單號(hào)，聲明作廢。

公章遺失

x公司遺失公章一枚，編號(hào)：，聲明作廢。

其他類型公告

以下公告均以相關(guān)部門提供的格式為準(zhǔn)

注銷公告

XX有限公司于xx年x月x日經(jīng)公司股東會(huì)決議解散，并成立清算組，請(qǐng)公司債權(quán)債務(wù)人自本公告發(fā)布之日起x日內(nèi)向公司清算組申報(bào)債權(quán)，逾期未申報(bào)的債權(quán)債務(wù)，視為放棄。

x有限公司清算組(公章)

xx年x月x日

減資公告

XX有限公司(注冊(cè)號(hào)：)經(jīng)股東會(huì)決議，將注冊(cè)資本xx萬元減為xx萬元，請(qǐng)公司債權(quán)人自本公告發(fā)布之日起X天內(nèi)向公司申報(bào)債權(quán)，逾期未申報(bào)債權(quán)的，視為放棄此權(quán)利。

x有限公司(公章)

xx年x月x日

解除勞動(dòng)合同公告

茲有我單位員工，自xx年x月起多次通知到崗上班未果，也未辦理任何手續(xù)，現(xiàn)已曠工，公司決定與其解除勞動(dòng)合同關(guān)系。請(qǐng)于x天內(nèi)到公司辦理解除勞動(dòng)合同相關(guān)手續(xù)，逾期我公司將按規(guī)定依法解除勞動(dòng)合同。特此公告。

x有限公司(公章)

xx年xx月xx日

會(huì)議公報(bào)的范文 第三篇

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

xxx集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于xxx4年8月1日在公司總部(上海市吳淞路290號(hào))二樓會(huì)議室召開。應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到5名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席常清先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過了如下決議：

選舉常xx先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席;

選舉李xx女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)副主席;

聘任孫xx先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)秘書。

特此公告。

xxx集團(tuán)股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二○xx年八月一日

會(huì)議公報(bào)的范文 第四篇

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

公司第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于xxx6年4月10日在公司總部以通訊方式召開，會(huì)議通知及相關(guān)材料于xxx6年4月9日以書面方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席11人。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

鑒于賽富科技項(xiàng)目尚不具備本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的條件，決定暫緩本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式對(duì)賽富科技100%股權(quán)的購買。經(jīng)與會(huì)董事審議，審議通過了如下議案：

(一)審議通過《關(guān)于調(diào)整公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》

xxxx高科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“xx高科”、“公司”)擬通過向上海匡時(shí)文化藝術(shù)股份有限公司( “匡時(shí)文化”)、董國(guó)強(qiáng)以非公開發(fā)行股份的方式購買其持有的xx匡時(shí)國(guó)際拍賣有限公司( “匡時(shí)國(guó)際”)100%股權(quán);同時(shí)擬向袁亞非先生與劉益謙先生發(fā)行股份募集配套資金。本次交易完成后，xx高科將分別持有匡時(shí)國(guó)際100%的股權(quán)。

本次交易標(biāo)的匡時(shí)國(guó)際100%股權(quán)的預(yù)估值為270，萬元，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，匡時(shí)國(guó)際100%股權(quán)交易對(duì)價(jià)為270，萬元。依據(jù)上述作價(jià)金額，以元/股的發(fā)行價(jià)格計(jì)算，本次交易公司向交易對(duì)手非公開發(fā)行的股票數(shù)量合計(jì)為207，532，667股。最終發(fā)行數(shù)量將以中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

同時(shí)，xx高科擬向袁亞非先生、劉益謙先生發(fā)行股份募集配套資金不超過150，萬元，主要用于連鎖發(fā)展項(xiàng)目、信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充國(guó)采支付資本金項(xiàng)目、匡時(shí)國(guó)際增設(shè)分子公司項(xiàng)目、匡時(shí)國(guó)際藝術(shù)電商項(xiàng)目及支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。按照發(fā)行底價(jià)元/股計(jì)算，向袁亞非及劉益謙發(fā)行股份數(shù)量合計(jì)不超過93，052，108股。

除上述內(nèi)容調(diào)整外，原《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金方案》中其他條件不變，本次交易均符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的發(fā)行股份購買資產(chǎn)的各項(xiàng)條件。

本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事楊懷珍、儀垂林、巴晶、陳剛、程雪垠回避表決。

表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

(二)逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于調(diào)整公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》

鑒于公司財(cái)務(wù)顧問平安證券以及其他各中介機(jī)構(gòu)進(jìn)一步的核查中發(fā)現(xiàn)，賽富科技項(xiàng)目復(fù)雜且資料尚不完備，因此本次發(fā)行股份及現(xiàn)金支付購買賽富科技100%股權(quán)的前置條件暫時(shí)不具備，因此決定暫緩本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式對(duì)賽富科技100%股權(quán)的購買。

本次調(diào)整后的方案如下：本次交易方案中公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案為：公司擬通過向匡時(shí)文化及董國(guó)強(qiáng)非公開發(fā)行股份的方式購買其持有的匡時(shí)國(guó)際100%股權(quán);并募集配套資金。

在子議案“1、發(fā)行股份購買資產(chǎn)”中向下子議案除發(fā)行對(duì)象、發(fā)行數(shù)量、鎖定期安排議案發(fā)生變更外，其他子議案未發(fā)生變化;在子議案“2、募集配套資金”中除募集資金投向發(fā)生變更外，其他子議案未發(fā)生變化。具體內(nèi)容如下：

1、發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案

發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行方式為非公開發(fā)行，發(fā)行對(duì)象為匡時(shí)國(guó)際股東，即匡時(shí)文化及董國(guó)強(qiáng)先生。

表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

發(fā)行數(shù)量

根據(jù)《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，本次交易向交易對(duì)方非公開發(fā)行的股票數(shù)量應(yīng)按照以下公式進(jìn)行計(jì)算：

發(fā)行數(shù)量=匡時(shí)國(guó)際100%股權(quán)的價(jià)格÷發(fā)行價(jià)格

依據(jù)上述公式計(jì)算的發(fā)行數(shù)量精確至股，發(fā)行股份數(shù)不足一股的，交易對(duì)方自愿放棄。依據(jù)上述計(jì)算原則，本次交易的股份對(duì)價(jià)合計(jì)為270，萬元，向交易對(duì)方非公開發(fā)行的股票數(shù)量合計(jì)為207，532，667股。

在本次發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如公司實(shí)施現(xiàn)金分紅、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定對(duì)發(fā)行價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整，發(fā)行數(shù)量將隨之調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量將以中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

鎖定期安排

根據(jù)公司與交易對(duì)方簽署的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》和交易對(duì)方出具的《承諾函》，本次交易中，董國(guó)強(qiáng)先生以其持有的匡時(shí)國(guó)際股權(quán)認(rèn)購的xx高科股份自股份上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、托管。

匡時(shí)文化因本次交易取得的上市公司對(duì)價(jià)股份，自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、托管。在此基礎(chǔ)上，取得的上市公司股份在滿足以下的具體條件后分三期解除限售：

①第一期股份應(yīng)于本次對(duì)價(jià)股份發(fā)行滿12個(gè)月且上市公司在指定媒體披露匡時(shí)國(guó)際業(yè)績(jī)承諾期第一年專項(xiàng)審核報(bào)告后解除限售，具體可解鎖股份數(shù)量按如下公式進(jìn)行計(jì)算：

第一期可解鎖股份數(shù)量=補(bǔ)償義務(wù)人取得的全部上市公司股份*25%-業(yè)績(jī)承諾期第一年業(yè)績(jī)未完成應(yīng)補(bǔ)償?shù)?股份數(shù)，可解鎖股份數(shù)量小于0時(shí)按0計(jì)算;

②第二期股份應(yīng)于上市公司在指定媒體披露匡時(shí)國(guó)際業(yè)績(jī)承諾期第二年專項(xiàng)審核報(bào)告后解除限售，具體可解鎖股份數(shù)量按如下公式進(jìn)行計(jì)算：

第二期可解鎖股份數(shù)量=補(bǔ)償義務(wù)人取得的全部上市公司股份*55%-業(yè)績(jī)承諾期第一年及第二年業(yè)績(jī)未完成應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)-第一期可解鎖股份數(shù)量，可解鎖股份數(shù)量小于0時(shí)按0計(jì)算;

③第三期股份應(yīng)于上市公司在指定媒體披露匡時(shí)國(guó)際業(yè)績(jī)承諾期第三年專項(xiàng)審核報(bào)告及《資產(chǎn)減值測(cè)試報(bào)告》后解除限售，具體可解鎖股份數(shù)量按如下公式進(jìn)行計(jì)算：

第三期可解鎖股份數(shù)量=補(bǔ)償義務(wù)人取得的全部上市公司股份-業(yè)績(jī)承諾期第一年、第二年及第三年業(yè)績(jī)未完成及資產(chǎn)減值應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)-第一期可解鎖股份數(shù)量-第二期可解鎖股份數(shù)量，可解鎖股份數(shù)量小于0時(shí)按0計(jì)算。

同時(shí)，交易對(duì)方匡時(shí)文化及董國(guó)強(qiáng)承諾：如中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上交所對(duì)股份鎖定期限另有要求的，同意按照相關(guān)要求做出進(jìn)一步的承諾。

本次發(fā)行結(jié)束后，基于本次發(fā)行而享有的xx高科送股、配股、轉(zhuǎn)增股本等股份，亦遵守上述鎖定期的約定。若交易對(duì)方上述安排與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管規(guī)定不相符，交易各方將根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。限售期滿后，股份轉(zhuǎn)讓將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事楊懷珍、儀垂林、巴晶、陳剛、程雪垠對(duì)逐項(xiàng)議案均回避表決。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

2、募集配套資金

募集資金投向

本次募集的配套資金總額不變，仍為150，萬元。將原用于支付購買資產(chǎn)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)變更為增加連鎖拓展項(xiàng)目、補(bǔ)充國(guó)采支付資本金項(xiàng)目、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，具體投向如下：

表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事楊懷珍、儀垂林、巴晶、陳剛、程雪垠對(duì)逐項(xiàng)議案均回避表決。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

(三)審議通過《關(guān)于審議及其摘要的議案》

會(huì)議公報(bào)的范文 第五篇

xxx投資股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于xxx5年5月10日在公司以傳真表決的方式召開。本次會(huì)議已通知全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議審議并以3票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)通過了如下決議：

一、審議通過了《關(guān)于公司借款的議案》

為滿足公司對(duì)外投資的資金需求，同意公司與安康先生簽署《借款協(xié)議》，向安康先生無息借款5億元人民幣，用于支付收購礦業(yè)的誠(chéng)意金，借款期限1年。

二、審議通過了《關(guān)于公司擬簽署〈意向合同書〉的議案》

為增加公司的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同意公司與李曉明先生就股權(quán)合作事項(xiàng)簽署《意向合同書》。

特此公告。

xxx投資股份有限公司

xxx5年5月11日

會(huì)議公報(bào)的范文 第六篇

本公司及董事會(huì)成員保證信息披露內(nèi)容的.真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

xxx投資股份有限公司第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于xxx5年5月10日在公司會(huì)議室以傳真表決的方式召開。本次會(huì)議已于xxx5年5月5日通知全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議審議并以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過了如下決議：

一、審議通過了《關(guān)于公司借款的議案》

為滿足公司對(duì)外投資的資金需求，同意公司與安康先生簽署《借款協(xié)議》，向安康先生無息借款5億元人民幣，用于支付收購礦業(yè)的誠(chéng)意金，借款期限1年。(詳見公司《關(guān)于公司借款的公告》)

二、審議通過了《關(guān)于公司擬簽署〈意向合同書〉的議案》

為增加公司的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同意公司與李曉明先生就股權(quán)合作事項(xiàng)簽署《意向合同書》。(詳見公司《關(guān)于簽署〈意向合同書〉的公告》)

特此公告。

xxx投資股份有限公司董事會(huì)

xxx5年5月11日

會(huì)議公報(bào)的范文 第七篇

公告主要有兩種，一是宣布重要事項(xiàng)，如最近我國(guó)將在東海進(jìn)行地對(duì)地導(dǎo)彈發(fā)射訓(xùn)練;二是宣布法定事項(xiàng)，如宣布某項(xiàng)法規(guī)或規(guī)章，宣布xxx選舉結(jié)果。

有一類公告是屬于專業(yè)性的或向特定對(duì)象發(fā)布的，如經(jīng)濟(jì)上的招標(biāo)公告，按國(guó)家專利法規(guī)定公布申請(qǐng)專利的公告，屬專業(yè)性公告;也有按國(guó)家民事訴訟法規(guī)定，法院遞交訴訟文書無法送本人或代收人時(shí)，可以發(fā)布公告間接送達(dá)，是向特定對(duì)象發(fā)布的，這些都不屬行政機(jī)關(guān)公文。

行政機(jī)關(guān)公文中的公告，具有如下特點(diǎn)：

一是內(nèi)容重要。

公告宣布的內(nèi)容是重要事項(xiàng)或法定事項(xiàng)。如公布憲法，宣布我國(guó)將向太平洋發(fā)射運(yùn)載火箭試驗(yàn)。專業(yè)性公告不具有這種特點(diǎn)。

二是對(duì)象廣泛。

一般公文發(fā)送對(duì)象都是特定的地區(qū)、單位或個(gè)人，而公告的對(duì)象則是國(guó)內(nèi)外，有時(shí)甚至通過xxx用登報(bào)、廣播的形式向全國(guó)、全世界發(fā)布。

三是制發(fā)機(jī)關(guān)級(jí)別高。

公告一般是由較高級(jí)別的'國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，或者授權(quán)xxx制發(fā)的。基層單位不能濫用公告。報(bào)紙上常見到××單位遷移地址，××公司聘請(qǐng)×××為法律顧問，也用“公告”，都是濫用“公告”。

公告是一種嚴(yán)肅莊重的公文，它內(nèi)容單一，篇幅較短，或篇段合一，或分條列點(diǎn)，表達(dá)直截了當(dāng)，語言簡(jiǎn)潔明快。

(一)標(biāo)題。

公告標(biāo)題有三種：一是完全式標(biāo)題，包括發(fā)文機(jī)關(guān)、事由和文種;二是省去事由，只寫發(fā)文機(jī)關(guān)和文種;有的只有文種，如《公告》。標(biāo)題之下，有時(shí)可依公告單獨(dú)編號(hào)。

(二)正文。

公告的正文一般由依據(jù)、事項(xiàng)和結(jié)語組成。

開頭要簡(jiǎn)明扼要地寫出公告的依據(jù)，有時(shí)也可以不寫。

告知性公告，事項(xiàng)簡(jiǎn)單，用篇段合一寫出。規(guī)定性公告，事項(xiàng)較多，可分條列點(diǎn)寫出。

公告的結(jié)尾一般用“現(xiàn)予公告”、“特此公告”作結(jié)語，也可以提出要求作結(jié)尾。也可不寫結(jié)語。

(三)落款和日期。

公告日期有的注在標(biāo)題下方，也可注在正文末尾落款處。重要的公告落款處除注明發(fā)文機(jī)關(guān)和日期外，還標(biāo)明發(fā)布地點(diǎn)。

使用要求

目前，公告的使用比較混亂，主要有兩種情況：一是把公告當(dāng)作“啟事”、“聲明”、“廣告”用，望文生義，以為“公告”就是公開告知有關(guān)事項(xiàng)，如聲明某業(yè)務(wù)與本單位無關(guān)，揭露有人冒充某報(bào)記者行騙，也用“公告”;二是“公告”代行“通告”，凡公布性事項(xiàng)，事無巨細(xì)都用“公告”，甚至街道告知居民領(lǐng)取物價(jià)補(bǔ)貼也用“公告”。使用公告必須以“公告適用于向國(guó)內(nèi)外宣布重要事項(xiàng)或者法定事項(xiàng)”的有關(guān)規(guī)定來衡量，避免公告濫用。

會(huì)議公報(bào)的范文 第八篇

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的'真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、召開會(huì)議基本情況

二、會(huì)議表決議案的基本情況和表決情況：

會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票的方式對(duì)提案進(jìn)行表決，表決情況和表決結(jié)果如下：

1.審議通過《關(guān)于設(shè)立世襲原產(chǎn)佳釀科技(xx)有限公司的議案》，同意提交公司xxx年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議

xxx-063)。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

2.審議通過《關(guān)于設(shè)立江海海鮮科技(xx)有限公司的議案》，同意提交公司xxx年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

3.審議通過《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)子公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意提交公司xxx年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議

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