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債權轉為股權的協議范文 第一篇

甲方：_______

乙方：_______

甲乙雙方就借款事宜，在平等自愿、協商一致的基礎上達成如下協議，以資雙方共同遵守。

乙方出借給甲方人民幣（￥：_______），并于_______年_______月_______日 前交付甲方。

第一條借款期限：一年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。

第二條借款利息：按照年利率8%執行。

第三條還款日期和方式：甲方應當于借款期屆滿之日起5日內，將本金及利息足額一次性還款于乙方。

甲方足額還款，乙方收到款項后及時向甲方出具收款證明。

第四條債轉股：借款期滿之前2個月，雙方協商，將債權轉股權，達成債轉股協議后，簽訂債轉股協議，將債權轉為股權，借款利息甲方無需支付。

第五條爭議解決方式：雙方協商解決，解決不成，同意提交公司所在地區人民法院解決。

第六條本合同自雙方簽章之日起生效。本合同一式兩份，雙方各執一份，合同文本具有同等法律效率。

甲方：_______乙方：_______

身份證號：_______身份證號：_______

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

債權轉為股權的協議范文 第二篇

甲方：

乙方：

甲、乙雙方經過友好協商，本著平等互利、友好合作的意愿達成本協議書，并鄭重聲明共同遵守：

（一）甲方同意乙方向甲方所屬的境外母公司注資（以下所提到的境外母公司均指要在境外上市的該公司）。

（二）乙方向甲方的境外母公司注資（即股權投資）：

１、注資方式：乙方將以現金的方式向甲方的境外母公司注資，注資額為，所占該境外母公司股權為％。

２、注資期限：乙方可以一次性全額注資或者分批注資，如若分批注資則須符合下列規定：每月注入即％，注資期限共個月，自本協議簽訂之日起次月號起算。乙方須在該規定的期限內注入所有資金。

（三）甲方的其他責任：

１、甲方應指定專人及時、合理地向乙方提供乙方在履行咨詢服務過程中所必須的證件和法律文件資料。

２、甲方對其提供的一切證件和法律文件資料的真實性、正確性、合法性承擔全部責任。

（四）乙方根據甲方提供的信息撰寫材料，甲方確認無誤后簽名蓋章，意味著甲方認可乙方撰寫的材料符合甲方的真實情況，并對申請材料的真實性負全部責任，如果因為材料不真實造成的一切后果，均由甲方承擔，與乙方無關。

（五）甲乙雙方在執行協議中發生的一切爭執應通過雙方友好協商解決。

（七）協議的生效及其它：

１、本協議簽字蓋章和授權代表簽字后即時生效。協議正本一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等效力

２、本協議未盡事宜由甲乙雙方另行協商。

甲方（簽章）：乙方（簽章）：

地址：地址：

授權代表人（簽字）：授權代表人（簽字）：

協議書簽訂地點：

協議書簽訂時間：年月日

債權轉為股權的協議范文 第三篇

債轉股協議書

債轉股協議書?

?篇一:

?債轉股協議書 債轉股協議書? 當事人雙方? *方:

?(住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編?碼)? 乙方:

?(住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編?碼)鑒于?

1、根據、以?

及其他有關法律、法規的規?定，締約雙方本著平等?互利、等價有償的?

原則，就*方對乙方的債權?轉為*方對乙方的股權?問題，通過友好協?商，訂立本協議;?

2?、*方乙方之間原債權、債務關系真實有效?，債權轉為股權后，?

*方成為乙方的股東，不?再享有債權*益，轉?而享有股東權益。合?

同正文? 第一條債權的確認? *乙雙方確認:

?

1、截止年月日，*方對乙方的待轉股?債權總額為元;?

2?、如*方債權在債轉股完成日之前到期，??乙方確認其訴訟時效自?動延期2年，各方無須另行簽訂延期文件。? 第二條債轉股后乙方的??股權構成

1、*方將轉股債權投入乙?方，成為乙方的股東之?一，乙方負責完?成變更工商登記等必要的法律?手續;?

2、債轉股完成后，乙方的股?權構成為:?

(1?)*方以元的債轉股資產向乙方出資，占乙?方注冊資本的?%;

?(2)以元的資產向乙方出資，占乙方注?冊資本的?%。 第三條費用?承擔 因簽訂、履行本協議所發生的聘請?中介機構費用及其他必?要費?用，均由乙方負擔。? 第四條違約責任 ?

1、任何一方違反本協議規定義務給其??他方造成經濟損失，應負責?賠償受損方所蒙受的全部損失;?

2?、若在債轉股完成日前本協議被解除，*方?的待轉股債權、擔保?

權益及其時效將自動恢復?至本債轉股協議簽訂前?的狀態。? 第五條爭

議解決? 因簽訂、履行本協議發生的一切爭議，?由爭議雙方協商解決，?協商不成的，按下列第?項規定的方式解決:?

?

(1)提交仲裁委員會，按該仲裁委員?會的仲裁規則仲裁;? ?

(2)依法向*法院起訴。? 第六條其他約定?

1、本協議經*、乙雙方簽?訂后，并經乙方股東會?決議通過后生效;?

2?、本協議正本一式兩份，各方各執一份?，具有同等法律效力;? ?

3、本協議于年月日，于簽訂。? *方:?

(蓋章) ?法定代表人(或委托代理人):?

(簽字)? 乙方:

?(蓋章) 法定代表人(或委托代理人):? ?

(簽字)

? ?篇二:

債?轉股協議201x04 ?債轉股協議 *方: ?

住址:

?法定代表人:

?乙方:

?住址:

法定代表人:?

?鑒于:

*方是乙方的股東，持有乙?方?20%的股權。基于生產經營需要，?乙方向*方借款?80萬元，并同意日后在適當的時候?做債轉股。*乙?雙方本著平等互利、等價有償?的原則，經過充分協商?，就借款及債轉?股相關事宜，達成如下一致約?定:?

一、借款與轉股?

1、乙方向*方借款?80萬元，*方同意在合同簽?訂后三天內向乙方?支付借款?80萬元。

2?、*方同意乙方在適當的時候將對公司的?80?萬借款轉為公司的股?

權，并保*其他股東配合乙方的轉股手續。? ?

二、債轉股后乙方股權構成:?

1?、*乙雙方一致同意，將上述待轉股債權?總額轉換成*方對乙方??的直接投資，其中**[? 公積金。

2?、債轉股完成后，*方持有乙方[? ]，的股權。? ]**。 ?]元轉換成注冊資本，**[? ]元轉換成資本?

3、債轉股完成后，乙方注冊資?本為[?

4、因簽訂、履行本協議所發?生的聘請中介機構費用?及其他必要費?用，均由各方自行負擔。?

?四、爭議解決:

? 因簽訂、履行本協議發生的一切爭議，?由爭議各方協商解決，??協商不成的，提交*方所在地的法院起訴。? ?

五、其它:

1?、*方實施債權轉股權的方案應依法取?得相關部門的審批和授??權手續。

2、乙方負責辦理乙方股權?變更相關手續，各方為?了履行本協議而?需要獲得的審批手續由各方各?自負責辦理，如有需要?，各方應為其它?方提供必要的協助。?

3?、本協議經*乙雙方蓋章并由授權代表簽字?后生效。?

4、本協議一式兩份，*乙?雙方各執一份，具同等?法律效力。? (以下無正文)? *方:

?(蓋章) 乙方:

?(蓋章) 授權代表:?

授權代表:?

日期:?

年 月 日?

?篇三:

?

債轉股合同 債轉股協議? 合同編號:?

___________ ?*方: ?

________________? ?(住所、法定代表人、電話、傳真)? 乙方?:

_______________?__?(住所、法定代表人、電話、傳真)? 根據、以及其他?有關法律、?法規的規定，締約雙方本著平等互?利、等價有償的原則，?就*方對乙?方的債權轉為*方對乙方的股權問?題，通過友好協商，訂??立本協議; *方乙方之間原債權、債務關系?真實有效，債權轉為股?權后，*方成?為乙方的股東，不再享有債權人?權益，轉而享有股東權?益。? 第一條 債權的確認? *乙雙方確認 ?

1(截止_______?年_______?月_______日，*方對乙方的待轉?股債權?總額為_______?元;

2?(如*方債權在債轉股完成日之前到期，乙方?確認其訴訟時效自?

動延期?_______年，各方無須另行簽訂延期?文件。? 第二條 債轉股后?乙方的股權構成 ?

1(*方將轉股債權投入乙方，成為乙?方的股東之一乙方負責?完成?變更工商登記等必?要的法律手續;

2?(債轉股完成后，乙方的股權構成為:?

?

(1)____?__元的債轉股資產向乙方出資，占乙方注冊?資本的?_______，?_______，; ?

(2)以_______?元的資產向乙方出資，占乙方注冊?資本的? _______?，。 第三條 費用承擔? 因簽訂、履行本協議所發生的聘請中?

介機構費用及其他必要費?用，均由乙方負擔。? 第四條? 違約責任

1?(任何一方違反本協議規定義務給其他?方造成經濟損失，應負?責?賠償受損方所蒙受的全部損失;?

2(若在債轉股完成日前??本協議被解除，*方的待轉股債權、擔保?

權益及其時效將自動恢復至?本債轉股協議簽訂前的?狀態。? 第五條 爭議解決? 因簽訂、履行本協議發生的一切爭議，?由爭議雙方協商解決，?

協商不成的，按下列下?述方式解決:?

(?1)提交仲裁委員會，按該仲裁委員會的仲?裁規則仲裁;?

(?2)依法向*法院起訴。? 第六條 其他約定?

1(本協議經*、乙雙方簽訂后?，并經乙方股東會決議?通過后生效?

2(本協議正本一式兩份?，各方各執一份，具有?同等法律效力;?

3?(本協議于_______?年_______?月_______日，于?______________?簽訂。 ?*方:

____________?_____?(蓋章) 法定代表人(或委托代?理人):?

____________?__ ?乙方:

__________?_________?(蓋章)? 法定代表人(或委托代理人):?

________??______篇四:

?債轉股投資協議 ?[]有限公司與[]關于[]有限公司之? 可轉?股債權投資協議 可轉股債權投資協議? 本(以?下簡稱[本協議xxx)于?201x年[]月[]日由下列各方?在[]訂立:?

?(1)[]有限公司(融資方，以下簡稱[*?方xxx)，是一家依據中??國法律成立并有效存續的有限責任公司，工商?注冊號碼為:?

[]，住所為[];于??本協議簽署日，持有 []公司[]的股權。?

?

(2)[](投資方，以下簡稱[乙?方xxx)，是一家依據中?國法律成立?并有效存續?的有限公司，工商注冊號碼為:?

[]，住所為[]。?

?(3)[]有限公司(被投資方，以下簡稱??[[]xxx或[目標公司xxx)，?是一家依據*法律成立并有效存續的?有限責任公司，工商注?冊號碼?為[]，住所為[];于本協議簽署日?，注冊資本為**[?]萬元，?實收資本為**[]萬元。其股東?為*方和[]??。? 鑒于:?

目標公司及原股東擬根據本?協議的安排通過可轉股?債權增資擴?股的方式引?入乙方為投資方，*方愿意按照本協議約定的?條款和條件，?以可轉股債權增資的方式對目標?公司進行投資。? 為保障本次交易順?利實施，經各方友好協商，根據??有關*法律訂立本協議以明確各方?在本次交易中的權利義務。? 第一條? 定義

1。1 ?除非本協議另有?規定，下述用語在本協議內有下列含義:?

?第 1 頁 目標公司、公司或? 公司 ?投資方、乙方 原股東、*方? 控

股股東 債轉股? 各方、協議各方? 投資額、增資價款 ?協議生效日 交割 交割日? 登記日 關聯方? * *法律 **監會? 工商局 人?民* 指 []有限公司? 指 []有限公司? 指 []、[] 指? [] 指 乙方行使轉股權將債權轉為股?權? 指 目標公司、投資方、原股東? 指 指投資方此輪投入目標公?司的價款，為**[?]? 萬元 指 指本協議?正式生效的起始時間，以協議正式簽定日為?準? 指 投資方按本協議第?三條約定將全部債權轉為股權，將投資款?匯入公司指定賬戶的行?為? 指 投資方按本協議第三款約定將全部投?資價款匯入公司指定賬?戶的?當日。 指 債轉股增資完成工商變更登?記之日? 一方控制、共?同控制另一方或對另一方施加重大影響，以及?兩方或兩方以上同受一?方控制、?共同控制或重大影響。[控制xxx指就?某一法人而言，指一人?(或一致?行動的多人)直接或間指? 接控制，包括:?

(i) ?該法人50%以上有表決權的資本，該表決?權通常可在該法?

人的股東會上行使;(?ii) ?該法人的董事會會議或類似機構的會議上?

50%?以上的表決權;或(?iii)該法人董事會或類似機構大多數成?員的?任免;且[受控制xxx應作相應解釋? 中華*共和國，為本協議??之目的，不包括*特別行政區、指? *特別行政區和*地區? 就任何?人士而言，指適用于該人士的**?、監管部門、法院或*?券交易?所的任何法律、法規、行政或部門規章??、指指 令、通知、條約、判?決、裁定、命令或解釋。就本協議而言?，不包括*特別行政?區、澳?門特別行政區和*地區的法律、法規?和判例? 指 **券?監督管理委員會 指 []工商行政管理局? *法定貨***元?。除非另有?特指，本報告涉及的金額指? 均指**? 元 工作日 ?指 指 **元 除周?

六、周日及*法定節假日以外的任?何一個日期? 資產占用?單位轉移、變更和核銷其占有、使用的資產部?分或? 資產處置 指 全部所有?權、使用權，以及改變資產*質或用?途的行為。資? 產處置的主要方?式有:

?調撥、變賣、報損、報廢等。? 第二條 本次投資? 投資人擬向[]?有限公司發放委托貸款(委托貸款銀行手續??費由[]有限公司承擔)?約[]萬元，貸款期限[]個月，貸款利息?[]為[]?/[]年，主?

要股東或[]有限公司以股權、土地使用權?、設備使用權等作為擔??保。貸款期滿前，投資人提出按照本協議約定?的條件向[]有限公司?

增資或者受讓主要股東?股份的，目標公司和主?要股東應當同意。? 第?三條 債權轉股權行使的方式、價格、數量? ?

3。1 方式 本次投資前，[]有限?公司的注冊資本保持[?]萬元不變。?投資人根據本協議約定的條件以?增資的方式獲得[]有?限公司[]萬?股股份，以受讓主要股東股份的?方式獲得[]有限公司?[]萬股? 股份。投資人選擇債轉股的，[]?有限公司償還投資人貸?款本息后，投?資人再進行繳納增資款及支付股?權受讓款。投資人有權?自主決定債轉?股金額和實際轉股方式，并可根?據委托貸款的實際本息?對債轉股的股?份數進行適當調整。?

3。2 ?債轉股價格 各方同意本次增資和股權??轉讓的價格為經各方認?可的有*券從業資格的會計師事務所審計的[?]有限公司[]年[]?

月? []日的凈利潤的[]倍?pe，即投后估值不超過[]萬元*?*。?

3。3 債轉股數量? 投資人債轉股后，[]有限公司?的股份數不超過[]?

萬股? 。 第四條 債權轉股權行使的其他相關?約定?

4。1 ?利潤分配 各方一致同意，自交割日起，[?]有限公司的資本?

公積金、盈余公積金、累計?未分配利潤由增資完成?后的所有在冊股東?

按各自的股權(或股份)比?例共同享有。?

4。2 ?反稀釋條款 ?在交割日后，在同樣的條件下股東對[]有?限公?司的增資享有優先認購權，以維持其在新?一輪增資或發行之前的?股權?比例;該等優先認購權的行使，需以股東?提交書面認購意向書為?必要?條件。

4。3 ?債轉股回購 投資人選擇債轉股的，?目標公司未能在[]年??[]月[]前實現發行上市的，投資人有權要?求回購，回購價格為使?

投資? 人內部收益率達到;若目標公司在上述?期限內已經達到上市條??件但主要股東或者目標公司選擇不上市申報或?者不上市的，回購價格?

為使內部收益率達到[?]。主要股東及目標公?司均對本條回購義務承??擔連帶責任。

4。4 ?業績承諾及估值調整?

4。 ?

4。1 目標公司經審計的[]年?、[]年、[]年歸屬?于母公司所有?者的稅后凈利潤分別不低于*?*[]萬元、[]萬元?、[]萬元。稅?后凈利潤以經有*券從業資格?的會計師事務所審計確?認的、扣除非經?常*損益前后的稅后凈利潤中?的較低者為準。?

4。 ?

4。2 ?投資人選擇債轉股前，若目標公司未達到?業績承諾的，? 各方同意按照當年業績承諾的?實現比例調整債轉股價?格。?

4。

4。3 ?投資人選擇債轉股后，若目標?公司未達到業績承諾的?，投資?人有權選擇通過主要股東無償股權轉讓?或者投資人認可的其他?方式?調整股權比例，亦有權選擇主要股東向投?資人提供現金補償。目?標公?司對主要股東的該?項義務承擔連帶責任。 ?

4。

4。4 ?股權調整公式:?

投資人持股比例?=投資人該年持股比例×該年承諾凈利?潤?/該年實際凈利潤篇?五:

債轉股協議?[1] *蘇沛爾膜業有限公司可轉股債權?增資投資協議? 融資方(*方):?

法人代表*號碼:? ?

地址:

?投資方(乙方 ):?

*號碼:?

地址:?

鑒于:

?

1、*方*蘇藍天沛爾膜業有限公司(?以下簡稱[公司xxx)是?*法?人的公司，對公司財產及經營擁有自主?*的支配決策權;? ?

2、乙方有意對*方進行投資，以可轉?股債權形式投資公司。?*方?愿意乙方對公司進行增資擴股，為保障乙?方收益權益，接受乙方?以可?轉股債權形式對公司進行投資。? 以下協議各方經充分協商，根?據(以下簡稱)及其他有關法?律、法規，?

就公司(以下簡稱[公司xxx)增資?擴股事宜，達成如下協?議，以資共?同遵守。 第一條? 公司的名稱、地址和注冊資本? 公司名稱:?

*蘇藍天沛爾膜業有限公司? 公司地址:?

*蘇省宜興市高塍鎮馮家?橋東? 注冊資本為:

? 萬元 第二條 ?公司的估值、可轉股債權投資方式及時間期?限? 為促進公司發展，同時保障乙方的投資安?全，*方同意接受乙方??作為可轉股債權投資人對公司以現金方式投資? ?可轉股債權定義:

?乙方有權自本合同簽訂日起? 兩年 內，將全部所投資金額由?債權?置換為 %的公司股權，獲取公司股份。?在行使或放棄置換權的?同時，?獲得債權期的利息回報，以投資額為基?數、按銀行同期定期存?款利率?為標準支付利息，按年結算，(如置換?，享受分紅，不享受利?息，兩?者按收入較高者計算)并在置換時全部?結清。乙方可根據公司?經營狀?況提前行使置換權。? 公司估值及增資?投資額股權比例:

?公司估值取決于公司的盈利能力，按制?造業常規市場?pe投資，?保守平均應為預期年盈利的?10倍，即10倍的市盈率。乙方可占?股權?比例=乙方投資金額?/(公司估值+增資額?-公司債務)=乙方投資金額?/(公司預期年盈利?*10+增資額-?公司債務) (表格為制造業盈利預算?

范例)? 公司估值201x年目前按照?8000萬元，*方承諾?201x年凈利?潤不低于800萬元，稅前利潤不低于?1000?萬元;乙方投資金額可轉換?為股權比例為? %;因盈利預算可能存在偏差，為最大?化保障乙方投資?

者權益，若實際年盈利及相應?實際公司估值高于本估?值標準，乙方可?轉換股權比例仍可按本協議進?行，不予降低;若實際?年盈利及相應實?

際公司估值低于本估值標準，?則乙方可轉換股權比例?在行權時按實際?

盈利狀況對公司進行重新估值?，等于? 乙方投資金額/(?公司重新估值+增資額?-公司債務) ，相應調整提高本預設的?股權比例，即本協議保??障乙方獲得于 兩年內 ?將投資金額置換為至少不低于? %的公司股權?及相應的利息收益- ?乙方應于本協議書生效之日起?15日內以銀?行轉帳(或現金支付)的方式分?_______?次(或一次)將上述款項支付給?*方。(分批次的應將每批次的日?期與金額界定好;為使?乙方獲得足?夠滿意的股?權比例，乙方所需支付的投資金額可能超過公?司實際運營?所需的融資金額，在這種情況下，?經與*方協商同意，乙?方可將剩余?

資金待到行使股份置換權時再給予?注入公司，并按股東權?益進行分配;?如果投資人較多，按照書面提出?的置換時間為標準排序?，單個投資人?比例不得超過?20%，總體不得超過?40%;多余資金部分按照財務借款，?

利息或分紅之和不低于?10%?年收益) 第三條 ?聲明、保*和承諾 各?方在此作出下列聲明、保*和承諾，并依據?這些聲明、保*和承諾??而簽署本協議:

1?、*、乙方具備簽署本協議的權利能力和?行為能力，本協議一經??簽署即對各方構成具有法律約束力的文件;? ?

2、*、乙方在本協議中承擔的義務是?合法、有效的，其履行?不會?與各方承擔的其它協議義務相沖突，也不?會違反任何法律。? 第四條? *乙雙方享有的基本權利與義務責任? ?

1。 雙方法律地位平等;?

2。 ?行使股權置換后，乙方享有法律規定股?東應享有的一切權利，??包括但不限于資產受益、重大決策、選擇管理?者的權利。對于萬元以?

上較大投資決策、選擇?核心管理者(副總經理?)、重大經營范圍或經??營方式變動享有一票否決權。?

3。 ?乙方不參與公司日常經營，*方應全職擔任?總經理職務對整個?

公司?的運營負責，直至公司年盈利達到? 萬元以上，可以指定職業經?

理人等代理人負責運營公司?。?

4。 乙方行使股權置換后，將?承擔與公司其他股東一?致的股東義務? 第五條 ?特別承諾 新股東承諾不會利用公司股東的?地位做出有損于?

公司利益的行為。如果*方啟?動新三板上市方案，乙?方的投資立即轉?

為實際的股權。? 第六條 協議的終止? 在按本協議的規定，合法地進?

行股東變更前的任何時間:? ?

1、如果出現了下列情況之一，則乙?方有權在通知*方后終?止本協?議，并收回本協議項下的增資:?

?(1)如果出現了對于其發生無法預料也無?法避免，對于其后果又??無法克服的事件，導致本次增資擴股事實上的?不可能*。?

(2?)如果*方違反了本協議的任何條款，并且?該違約行為使本協?

議的目的無法實現;?

?(3)如果出現了任何使*方的聲明、保*?和承諾在實質意義上不??真實的事實或情況。 ?

2、如果出現了下列情況之一，則*方?有權在通知乙方后終止?本協?議。

(1)如果乙方違反了本協?議的任何條款，并且該?違約行為使本協?

議的目的無法實現;?

(?2)如果出現了任何使乙方的聲明、保*和?承諾在實質意義上不?

真實的事實或情況。?

3?、在任何一方根據本條?

1、2的規定終止本合同后，除?本合同第七、?

八、九條以及終止之前因?本協議已經產生的權利?、義務外，各方不?

再享有本協議中的權利，也?不再承擔本協議的義務?。?

4、發生下列情形時，經各方書面?同意后可解除本協議。? ?本協議簽署后至股東登記手續辦理完成前，?適用的法律、法規出現?新的規定或?變化，從而使本協議的內容與法律?、法規不符，并且各方?無法根據新?的法律、法規就本協議的修改達成?一致意見。? 第七條 保密?

1、各方對于因簽署和履行本協?議而獲得的、與下列各?項有關的信?息，應當嚴格保密(包括對于公司?的前股東、其他潛在投?資人等)。?

(1?)本協議的各項條款;?

(2)有關本協議的談判;?

?(3)本協議的標的;?

(4)各方的商業秘密。? 但是，按本條第?2款可以披露的除外。?

2、僅在下列情況下，本協?議各方才可以披露本條?第?1款所述信息。

?(1)法律的要求;?

(2)任何有管轄權的*機關、?監管機構的要求;?

?(3)向該方的*顧問或律師披露(如?有);?

(4)非因該方過錯，信息進?入公有領域;?

(?5)各方事先給予書面同意。?

3、本協議終止后本條款仍?然適用，不受時間限制?。? 第八條:

免責補償? 由于一方違反其聲明、保*和承諾?或不履行本協議中的?

其?他義務，導致對該方起訴、索賠或權利請求，?一方同意向它方就因?

此而產生的一切責任和費?用提供合理補償(補償?額為投資總金額的)，?

但是由于該方的無意或?過失而引起之責任或造?成的損失除外。? 第九?條:

不可抗力 ?

1、任何一方?由于不可抗力且自身無過錯造成的不能履行或?部分不?能履行本協議的義務將不視為違約，但?應在條件允許下采取一?切必要?的救濟措施，以減少因不可抗力造成的?損失。?

2、遇有不可抗力的一方，應?盡快將事件的情況以書?面形式通知其?他各方，并在事件發生后十五日??內，向其他各方提交不能履行或部分?不能履行本協議義務以及需要延?期履行的理? 由的報告。?

3、不可抗力指任何一方無法預見?的，且不可避免的，其?中包括但?不限于以下方面:?

宣布或未宣布的戰爭、戰爭狀??態、封鎖、禁運、*法令或總動?員，直接影響本次增資擴股的;? ?

4、直接影響本次增資擴股的國內騷亂?;?

5、直接影響本次增資擴股的火災?、水災、臺風、颶風、?海嘯、滑?坡、地震、*、瘟疫或流行病以及?其它自然因素所致的事??情影響業績的;

6?、以及雙方同意的其他直接影響本次增資?擴股的不可抗力事件。? ?第十條 違約責任 本協議一經簽訂，協議?各方應嚴格遵守，任何?一方?違約，應承擔由此造成的守約方的損失。?補償額至少為投資總金?額的? 5 % 第十一條? 爭議解決 本協議適用的法律為中華*?共和國的法?律、法規。各方在協議期間發生爭?議，應協商解決，協商?不成，應提?交宜興市仲裁委員會按該會仲裁規?則進行仲裁。仲裁是終?局的，對各?方均有約束力。? 第十二條 本協議的解釋權? 本協議的解釋權屬于所?有協議方。? 第十三條 未盡事宜? 本協議為各方就本次增資行為所確?定的基本原則與內容，其中涉?及的各具體事項及未盡?事宜，可由各方?

在不違反本協議規定的前提下?訂立補充協議，補充協?議與本協議具有?同等的法律效力。? 第十四條 ?生效 本協議書于協議各方代表簽字、?蓋章后生效。非經各方一致?通過，不得終止本協議?。? 第十五條 協議

文本? 本協議書一式伍份，各方各執一份，其余?二份留公司在申報時?使用。? 融資方(*方):?

(公司蓋章)? 法人代表簽字:

?電話:

?投資方(乙方 ):?

單位蓋章:?

簽字:

?二零一四年 月? 日

?

?

債權轉為股權的協議范文 第四篇

編號:_____________債轉股協議

* 方:________________________________________________

乙 方:___________________________

簽訂日期:_______年 ______月 ______日

*方:

*號:

現住所:

聯系方式:

乙方:

法定代表人:

地址:

鑒于:

1、*方為*合法公民，有*的民事行為能力，作為債權人依法享有對乙方的債權;

2、乙方是一家依照*法律設立并合法經營的企業;

3、*方有意向對乙方進行投資，以債權轉為股權的形式投資乙方;

雙方根據本著平等互利的原則，經過友好協商，就本協議項下的可轉股債權事項達成如下 協議:

第一條 債權確認

*方為乙方提供** 萬元的借款占股 % ，借款期限為十二個月，自 年 月 日到 年 月 日。

第二條 投資方式

*方以債權轉股權的方式，將對乙方的投資本金于 年 月 日后轉為乙方股東。

第三條 退出

如果*方在本協議簽訂之日起 12個月后即 年 月 日退出自己的股份，乙方將以 *方進行回購。

第四條 債權轉股權

1、債權轉股權的條件

(1)雙方授權代表已簽署本協議;

(2)乙方股東會通過決議批準本次增資和債權轉股權。

2、債權轉股權的方式

在*乙雙方簽署本協議 12個月后，*方對乙方的債權轉為對乙方股權，將*方債權金額轉 入乙方注冊資本，成為乙方股東。

3、債權轉股權的流程

乙方應按照本協議約定，于債權轉股權起始日后的 30日內辦理相應的注冊資本及股東等事

項的工商變更登記手續，*方應予以協助。

第五條 費用承擔

1、債權轉股權中產生的稅費，由乙方承擔。

2、債權轉股權過程中產生的所有費用包括但不限于審計費、評估費等，由乙方承擔。

3、債權轉股權過程中，若*方、乙方各自聘請第三方中立機構，所產生費用由聘用方各自 承擔。

第六條 承諾與保*條款

1、*方承諾、保*如下:

(1) 、*方保*向乙方提供的資金來源合法。

(2) 、*方保*其有完全民事行為能力簽署本協議并承擔及履行本協議項下的義務。

2、乙方承諾、保*如下:

(1) 、乙方保*是依據*法律成立并合法存續的企業法人，是合法經營的實體。

(2) 、乙方保*其有充分的權利、權力和能力簽署本協議并承擔和履行本協議項下的義務。

(3) 、為確保雙方的利益，*方有權對乙方采取盡職調查，乙方有協助和配合的義務。

第七條 違約責任

*、 乙雙方任何一方違反本協議項下的義務， 均應向其他方承擔違約責任。 各方同意補償其 因違約行為而可能遭受的全部損失， 該損失包括實際損失和可得利益損失， 亦包括但不限于因此 發生的向中介機構支出的費用如訴訟費、律師費、咨詢費、審計費、評估費等。

第八條 適用法律和爭議解決

1、本協議的訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華*共和國法律。

2、本協議各方因執行本協議所發生的或與本協議有關的任何爭議，首先應爭取通過友好協 商解決，如果爭議不能協商解決，則任何一方可向本協議簽訂地法院提起訴訟。

第九條 本協議的生效、修改、變更及終止

1、本協議雙方均簽字后生效。

2、經雙方協商一致，可以對本協議進行修改或變更。任何修改或變更必須完成書面文件， 經協議各方簽署后生效。

3、出現下列情況之一，本協議終止情形:

(1)本協議各方一致同意終止本協議，并就此達成書面文件。

(2)因不可抗力事件導致本協議無法繼續履行的。

(3)有關*法律規定可以導致本協議終止。

(4)本協議依據上述約定變更或終止的，各方應遵循誠實信用原則，根據本協議規定及交易

習慣履行必要的通知、協助、保密義務。

第十條 保密條款

1、于本次債權轉股權有關的條款均為機密信息，非法律強制規定規定要求披露時，任何一 方不得披露給任何第三人。

2、當法律的強制*規定要求對本次債權轉股權進行披露時，披露方需在進行披露或備案之 前的合理的時間， 向另一方協商披露或備案的情況， 將披露局限在法律強制要求的最低限度之內， 并盡一切可能向要求披露的第三方尋求披露內容的保密承諾。

3、未經其他各方的書面同意，任何一方均不能在新聞發布會、任何*或商業出版物、任 何營銷資料或其他的公開渠道宣傳本次債權轉股權有關的信息。

第十一條 其他條款

1、本協議自簽訂之日起生效，如未盡事宜，雙方可簽補充協議，補充協議與本協議具有同 等效力。

2、本協議一式貮份，由*方、乙方各執壹份，具有同等法律效力。

*方:乙方:

代表人:

時間:時間:

債權轉為股權的協議范文 第五篇

債轉股協議

*方：

住址：

法定代表人：

乙方：

住址：

法定代表人：

鑒于：*方是乙方的股東，持有乙方20%的股權。基于生產經營需要，乙方向*方借款80萬元，并同意日后在適當的時候做債轉股。*乙雙方本著平等互利、等價有償的原則，經過充分協商，就借款及債轉股相關事宜，達成如下一致約定：

一、借款與轉股

1、乙方向*方借款80萬元，*方同意在合同簽訂后三天內向乙方支付借款80萬元。

2、*方同意乙方在適當的時候將對公司的80萬借款轉為公司的股權，并保*其他股東配合乙方的轉股手續。

二、債轉股后乙方股權構成：

1、*乙雙

債權轉為股權的協議范文 第六篇

甲方：_____________________

乙方：_____________________

根據《xxx合同法》、《xxx公司法》以及其他有關法律、法規的規定，締約雙方本著平等互利、等價有償的原則，就甲方對乙方的債權轉為甲方對乙方的股權問題，通過友好協商，訂立本協議;

甲方乙方之間原債權、債務關系真實有效，債權轉為股權后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權人權益，轉而享有股東權益。

第一條債權的確認

甲乙雙方確認

1.截止_______年_______月_______日，甲方對乙方的待轉股債權總額為_______元;

2.如甲方債權在債轉股完成日之前到期，乙方確認其訴訟時效自動延期_______年，各方無須另行簽訂延期文件。

第二條債轉股后乙方的股權構成

1.甲方將轉股債權投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負責完成變更工商登記等必要的法律手續;

2.債轉股完成后，乙方的'股權構成為：

(1)甲方以_______元的債轉股資產向乙方出資，占乙方注冊資本的_______%;

(2)以_______元的資產向乙方出資，占乙方注冊資本的._______%。

第三條費用承擔

因簽訂、履行本協議所發生的聘請中介機構費用及其他必要費用，均由乙方負擔。

第四條違約責任

1.任何一方違反本協議規定義務給其他方造成經濟損失，應負責賠償受損方所蒙受的全部損失;

2.若在債轉股完成日前本協議被解除，甲方的待轉股債權、擔保權益及其時效將自動恢復至本債轉股協議簽訂前的狀態。

第五條爭議解決

因簽訂、履行本協議發生的一切爭議，由爭議雙方協商解決，協商不成的，按下列第項規定的方式解決：

(1)提交仲裁委員會，按該仲裁委員會的仲裁規則仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第六條其他約定

1.本協議經甲、乙雙方簽訂后，并經乙方股東會決議通過后生效;

2.本協議正本一式兩份，各方各執一份，具有同等法律效力;

3.本協議于_______年_______月_______日，于______________簽訂。

甲方：______________(蓋章)乙方：______________(蓋章)

法定代表人：______________法定代表人：______________

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

債權轉為股權的協議范文 第七篇

股權轉讓協議是當事人以轉讓股權為目的而達成的關于出讓方交付股權并收取價金,受讓方支付價金得到股權，為大家分享了股東轉讓協議書給大家參考！

*乙雙方根據中華*共和國有關的法律、法規的規定，經友好協商，本著平等互利的原則，現簽定本公司轉讓協議，以資雙方共同遵守：

一、合同雙方當事人：

出讓方（以下簡稱*方）：

法人代表：

*號碼：

受讓方（以下簡稱乙方）：

*號碼：

二、轉讓公司的基本情況：

本次轉讓為*方將所屬的，該公司賬面價值萬元，評估價值元，涉及銀行債權元。該公司同意其過戶行為。

三、債權、債務處理

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